Controlli in materia di prevenzione e contrato del riciclaggio: adempimenti relativi alla corretta individuazione del “titolare effettivo”

Sommario: 1. Questioni riguardanti la corretta individuazione del “titolare effettivo”; – 2. Profili ermeneutici concernenti la nozione di “titolare effettivo” di cui al d.lgs. n. 231 del 2007; – 3. Conclusioni.