L’istituto dell’adeguata verifica: profili ricostruttivi e prospettive future

SOMMARIO: 1. La nozione di adeguata verifica e sua evoluzione storica; – 2. Ambito soggettivo di applicazione dell’istituto dell’adeguata verifica; – 2.1. Calibratura degli obblighi in relazione alla tipologia dell’attività svolta dall’intermediario; – 2.2. Contenuti principali del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela; – 2.2.1. Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi; – 2.2.2. L’emissione di assegni circolari; – 2.2.3. Operazioni di credito su pegno; – 3. Prospettive future.